На подпольный конвертационный центр работали чиновники нескольких банков и фирм в Киеве и двух областях.

Работники Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины ликвидировали конвертационный середина с годовым оборотом порядка 9 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД во вторник, 19 августа.

Сообразно сообщению, деньги от нелегальных операций шли на поддержку сепаратистского движения на востоке Украины. На этот подпольный конвертационный центр работали чиновники нескольких коммерческих банков и фирм в Киеве и еще двух областях. Во пора обысков изъято более двух десятков миллионов гривен.

Злоумышленники осуществляли незаконную деятельность, связанную с конвертацией безналичных средств в наличные и навыворот, с последующим их переводом в иностранную валюту. Также правонарушители занимались легализацией средств, полученных преступным путем.

Пресс-служба МВД Украины

С целью прекращения незаконной деятельности «конверта» правоохранители провели линия санкционированных обысков офисных, жилых помещений, автотранспорта и т.п. В результате было изъято различная наличная валюта без правоустанавливающих документов на 24 миллиона гривен, а также компьютерная техника, магнитные носители, «черную» бухгалтерия и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Пресс-служба МВД Украины

В Харьковской области разоблачили конвертцентр из 26 фирм

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Будто сообщал Корреспондент. net, недавно Служба безопасности Украины прекратила деятельность разветвленного конвертационного центра, чрез который в «теневой оборот» было выведено возле15 миллиардов гривен.