Сооснователь независимой группы исследователей WizSec Ким Нильсон рассказал RT, как удалось вычислить россиянина Александра Винника, обвиняемого США в отмывании около $ 4 млрд при помощи биткоин-биржи BTC-e.
«Просчёт состоял в том, что, получив биткойны и отмыв их, он выводил их на биржи для продажи, не только на BTC-e, но и на другие, вроде, собственно, самой Mt. Gox, таким образом оставив массу следов, по которым его можно было вычислить», — пояснил Нильсон.
Он добавил, что Винник не был достаточно осторожен, поэтому, как только удалось обнаружить на какие счета Mt. Gox украденные биткоины поступали обратно, соотнести между собой все его адреса стало проще, и со временем исследователям удалось обнаружить все его сбережения.
— в материале RT.